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¿Es OneCoin Legit o estafa? Saber hechos y Revisar antes de inverti

onecoin

Miles de inversionistas en todo el mundo, las monedas criptográficas son el futuro de la economía global. Varios aclamados millonarios están hablando a favor de las cripto-monedas. Sin embargo, otros creen que las monedas criptográficas son una burbuja que crecerá desproporcionadamente y explotará en cualquier momento.

Independientemente de la escuela de pensamiento a la que se suscriba, cada moneda criptográfica del mundo está llena de problemas.

Estos problemas están surgiendo debido a que el comercio de monedas encriptadas ofrece un nivel muy alto de privacidad y está cubierto de secreto. Desafortunadamente, esta ventaja que podría ser utilizada por inversionistas genuinos ahora se encuentra explotada por estafadores.

En consecuencia, tenemos gobiernos deshonestos para los ciberdelincuentes que ahora confían en las cripto-monedas. Para empeorar aún más esta situación, también están surgiendo falsos crypto-monedas en el mercado financiero.

Miles de inversores invariablemente son víctimas de estas estafas y son clientes de falsas monedas criptográficas.

Una de esas monedas criptográficas en cuestión es One Coin, que operaba desde Bulgaria. Antes de continuar, afirmamos categóricamente que OneCoin ha dejado un rastro de preguntas sin respuesta y miles de inversores más pobres.

Entendiendo OneCoin

onecoin review

Hay numerosas reclamaciones sobre lo que es OneCoin. Aquí presentamos los hechos sobre One Coin.

?OneCoin es una moneda digital, basada en criptografía y creada a través de un proceso llamado ‘minería’. Al igual que el número de serie en una factura en papel, cada moneda digital es única. A diferencia del dinero emitido por los gobiernos, hay un número finito de Monedas Únicas, lo que garantiza que no puedan verse afectadas por la inflación y que son imposibles de falsificar.

“Debido a que las monedas criptográficas no están vinculadas a ningún país o banco central en particular, el valor de la moneda depende de factores como la facilidad de uso, la demanda y la oferta”, afirma el sitio web de OneCoin

Curiosamente, los promotores de OneCoin también afirman que son una empresa en lugar de una moneda criptográfica. Describe a One Coin como proveedor de material educativo para aprender el comercio de cripto-moneda. Se alienta a los miembros a comprar paquetes educativos de OneCoin, a precios que oscilan entre 100 y 120.000 euros.

A cambio, se les proporcionan ‘tokens’ que los ayudan a “extraer” OneCoin y, sorprendentemente, otras cripto-monedas, sobre sus respectivas cadenas de bloques independientes.

Cómo funciona OneCoin

OneCoin implementa el modelo de marketing multinivel (MLM) para promover sus ‘productos educativos’. Esto significa que usted compra un paquete educativo de One Coin y recibe fichas para extraer la cripto-moneda.

Sin embargo, para ganar más ‘tokens’, debe reclutar a personas de su red social en la cadena OneCoin. Estos nuevos miembros, a su vez, reclutarán a otros. A medida que aumenta la línea de base, también aumenta la cantidad de ‘tokens’ que gana.

Sin embargo, las autoridades reguladoras financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en varios países han denominado a One Coin como un esquema Ponzi o piramidal. Esta dudosa distinción está reservada para compañías y ofertas que no ofrecen garantía de pago a los inversionistas.

En su lugar, funciona sobre el principio simple del movimiento ascendente de fondos. Al inscribir a los miembros, parte del dinero que pagan se acredita en su cuenta. Una vez que esta inscripción cesa, también lo hacen sus ganancias. En la mayoría de los casos, corre el riesgo de perder la inversión.

Hechos de OneCoin

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OneCoin fue lanzada por una mujer llamada Dr. Ruja Ignatova, que dice ser una graduada de la escuela de negocios de Oxford. La confirmación independiente intentada por algunos expertos en monedas criptográficas en sus logros académicos parece sugerir lo contrario. Las oficinas de OneCoin se encuentran en Sofía, Bulgaria, afirma el sitio web.

  • En su punto máximo en 2016, OneCoin se cotizó a 120 euros por unidad.
  • En marcado contraste, también se ha negociado a un mínimo de 1,05 euros por moneda única.
  • A diferencia de otras monedas criptográficas, OneCoin no puede comerciarse en intercambios externos debe utilizar el intercambio proporcionado por sus promotores solamente.
  • Actualmente, no hay compradores para OneCoin sus operaciones son incautadas por la policía búlgara.
  • OneCoin afirma ser la moneda criptográfica más grande del mundo y su cadena de bloques está diseñada para emitir un total de 120 mil millones de unidades. En comparación, el bitcoin de moneda criptográfica más popular del mundo, tendrá un humilde 21 millones de unidades, después de alcanzar su punto máximo.
  • Desde 2016, One Coin ha sido el centro de controversia en muchos países.
  • En enero de 2017, las oficinas de OneCoin en Sofía fueron allanadas por un equipo de policías de al menos tres países europeos Bulgaria, Alemania e Italia. Los policías entrevistaron a más de 50 personas involucradas en OneCoin y sellaron sus operaciones.

OneCoin Trail

La redada de enero de 2018 en OneCoin y su eventual cierre marcó la culminación de una serie de investigaciones en todo el mundo.

  • OneCoin tuvo serios problemas con las autoridades policiales y reguladores financieros en su territorio, Bulgaria. El 30 de septiembre de 2015, la Comisión de Servicios Financieros del gobierno búlgaro alertó al público acerca de que OneCoin era un posible esquema Ponzi y advirtió a las personas contra la inversión en cripto-monedas.
  • OneCoin había encontrado un asociado confiado en la prestigiosa institución financiera del mundo, el Deutsche Bank de Alemania. Sin embargo, Deutsche Bank se distanció de OneCoin luego de que surgieron informes sobre su estafa.
  • La advertencia obligó a OneCoin a cambiar sus bases al extranjero. Utilizó bancos extranjeros para manejar las transacciones de compra y venta de sus ‘productos educativos’ para extraer la cripto-moneda.
  • Según algunas fuentes, One Coin encontró brevemente un refugio seguro en la Región Autónoma Especial de Hong Kong de China. Esto provocó una breve oleada de interés en la cripto-moneda entre los inversores chinos.
  • China también tomó medidas enérgicas contra OneCoin y prohibió su comercio en diciembre de 2015.
  • En 2016, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió un aviso advirtiendo al público en contra de los esquemas Ponzi flotantes por cripto-monedas como OneCoin.
  • Estos hechos obligaron a la Asociación de Vendedores Directos de Noruega a advertir a los miembros y al público acerca de que One Coin era un esquema Ponzi, lo que llevó a su eventual prohibición en el país a partir de marzo de 2016.
  • Un año más tarde, los países de Europa del Este, incluidos Hungría, Croacia y la República Checa, emitieron avisos contra OneCoin, prohibiendo efectivamente su comercio dentro de sus fronteras.
  • En diciembre de 2016, la autoridad antimonopolio italiana, Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aprobó un recurso interino contra sus promotores en el país. Al promotor, One Network Services Ltd y sus promotores en Italia se les prohibió promocionar OneCoin.
  • El 27 de febrero de 2017, AGCM prohibió toda actividad de OneCoin en Italia y emitió una advertencia pública en contra de invertir en el esquema.
  • En La mayor redada de OneCoin en cualquier parte del mundo se llevó a cabo en la India. El 23 de abril de 2017, la Policía de Mumbai y sus contrapartes en Navi Mumbai, así como en otras partes de la India, llevaron a cabo redadas coordinadas en varias oficinas donde se promovió OneCoin. Un total de 20 policías tomaron medidas enérgicas en las oficinas de Navi Mumbai de los promotores de OneCoin.
  • La redada en India fue precedida por una operación encubierta llevada a cabo por la policía de Mumbai en coordinación con la Dirección de Inteligencia de Ingresos, el Departamento de Impuestos sobre la Renta y el Ministerio de Finanzas. Asistieron a un evento One Coin en Navi Mumbai realizado para atraer a más inversores en el esquema Ponzi.
  • Cerca de 20 personas fueron arrestadas y acusadas por perpetrar la estafa de OneCoin. Su interrogatorio llevó a la incautación de grandes cantidades de dinero ocultas en casi una docena de cuentas bancarias en Mumbai y otras partes del país.
  • En mayo de 2017, las autoridades indias descubrieron y confiscaron US $ 3,70 millones ocultos en nueve cuentas bancarias por los promotores de OneCoin. Sin embargo, los encargados de hacer cumplir la ley de la India no pudieron evitar que se sacaran de contrabando de Estados Unidos US $ 11.20 millones utilizando métodos ilegales.
  • La policía india arrestó a otros dos promotores de One Coin en mayo de 2016 y confiscaron con éxito US $ 3,55 millones ocultos en más cuentas bancarias. A fines de febrero de 2018, las investigaciones continuaron arrestando a más estafadores de OneCoin y confiscando el dinero que habían engañado a los inversionistas confiados.
  • El 28 de abril de 2017, el Banco de Tailandia emitió un aviso público que indica que OneCoin es una estafa e ilegaliza todas las transacciones en esta cripto-moneda. El gobierno tailandés también prohibió la promoción de OneCoin de cualquier manera dentro del país.
  • El 29 de mayo de 2017, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales del gobierno de Belice emitió un aviso público etiquetando a One Coin como una estafa. Sus promotores fueron excluidos de todas las actividades relacionadas con OneCoin en este país centroamericano.
  • El 16 de junio de 2017, Ruja Ignatova, CEO de OneCoin, afirmó que la criptomoneda es legítima y cuenta con el respaldo del Gobierno de Vietnam.
  • Tres días después, el 20 de junio de 2017, el Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam emitió una declaración de que las afirmaciones hechas por OneCoin eran falsas. El gobierno vietnamita declaró que a OneCoin nunca se le otorgó ningún estatus legal en el país y sus documentos fueron falsificados. Se inició una acción contra los altos ejecutivos de One Coin y sus promotores locales.
  • El gobierno de la India presentó cargos penales el 10 de julio de 2017 contra la CEO de OneCoin, Ruja Ignatova, y está buscando su extradición a la India para ser juzgado por perpetrar una estafa financiera, lavado de dinero y otros cargos.
  • Los promotores de One Coin han intentado sin éxito encontrar un refugio seguro en varios países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Uganda. Sin embargo, se les ha negado cualquier tipo de asilo por estar involucrados en delitos.
  • El 26 de agosto de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán declaró a OneCoin como ilegal y prohibió su comercio en el país. La medida se produjo después de que la Agencia Federal de Investigación de Pakistán probara sin lugar a dudas que OneCoin era una estafa. La SEC también prohibió el comercio en varias otras cripto-monedas simultáneamente, incluido Bitcoin, por ser utilizado para promover esquemas Ponzi.
  • Un número desconocido de personas que habían invertido en OneCoin han perdido su inversión para siempre. Como todas las monedas criptográficas del mundo, One Coin tampoco estaba regulada por ninguna autoridad monetaria o gobierno. Tampoco hubo colaterales similares a las monedas fiduciarias involucradas.

Dr. Ruja Ignatova

Según varios informes no confirmados, el 3 de noviembre de 2017, la Dra. Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, fue arrestada en Munich, Alemania. Algunos otros altos funcionarios de One Coin también fueron arrestados en varias partes del mundo.

Los informes citan una queja policial presentada por un importante banco alemán y los cargos presentados en contra del Dr. Ruja Ignatova por su arresto. Al menos dos bancos de Alemania, Deutsche Bank y otro banco más pequeño fueron víctimas confiadas a la estafa de OneCoin, aunque estos establecimientos reputados dejaron de tratar con la cripto-moneda y su promotor tan pronto como surgieron los informes de estafas.

Curiosamente, el Dr. Ruja Ignatova ha aparecido en la portada de Forbes y en varias otras revistas de negocios y finanzas muy respetadas en el mundo.

Según una biografía del Dr. Ruja Ignativa, nació y se crió en Sofía hasta su edad de 10 años. Posteriormente, su familia emigró a Alemania. Completó sus estudios en Alemania y es titular de un doctorado en derecho de la Universidad de Konstanz. Además, se dice que tiene una maestría en derecho de las universidades de Oxford y Konstanz. Además, tiene un título en Economía de la Universidad de Hagen.

Antes de One Coin, trabajó como Asociada Asociada en McKinsey & Company. Aquí, lideró uno de los fondos de gestión de activos más grandes jamás lanzado en Bulgaria, el CSIF y más de 250 millones de euros. Los informes no confirmados afirman que la Dra. Ignatova fue nombrada “Empresaria del Año” en Bulgaria en 2014 y “Empresaria Internacional del Año” en 2012.

Destino del Dr. Ruja Ignatova

La policía ha emitido varias órdenes de arresto para el Dr. Ruja Ignatova en algunos países que también solicitan su extradición por cargos de fraude financiero a gran escala. Algunos de sus asociados de OneCoin también enfrentan la misma suerte. Se sospecha que muchos se esconden en países que no tienen tratados de extradición con Europa.

Sin embargo, es poco probable que sea extraditada para ser juzgada en cualquier país fuera de Europa. Esto se debe a que la Unión Europea aplica normas muy estrictas para extraditar a ciudadanos y refugiados que viven en los estados miembros.

Envolver

Los hechos que presentamos demuestran sin lugar a dudas que One Coin fue una estafa. Es quizás la estafa más grande que ha golpeado el mundo de las cripto-monedas. Ha habido innumerables delitos y estafas relacionados con las cripto-monedas.

Sin embargo, ninguno de estos llevó al cierre de la cripto-moneda. OneCoin tiene la dudosa distinción de ser una cripto-moneda, lanzada únicamente con el propósito de perpetrar un fraude financiero mundial.

Recuerde, nadie puede comprar o vender OneCoin, después de que la policía búlgara asistida por la Policía Europea (Europol) se apoderó de sus oficinas y activos. Sin embargo, hay innumerables estafadores que están tratando de pasar sus posesiones de OneCoin a personas confiadas.

Se acercan a la gente y muestran impresionantes credenciales para atraerlos al esquema Ponzi. Debido a que OneCoin se ha derrumbado, no hay ninguna manera ni manera de que este esquema Ponzi obtenga ninguna devolución.

En conclusión

El ascenso y la caída de One Coin ha demostrado ser un punto importante el comercio de monedas encriptadas está abierto a estafas y crímenes de todo tipo. Hay casos en que se utilizaron cripto-monedas en delitos cibernéticos. Además, están ganando notoriedad por proporcionar un método para desviar dinero para la evasión de impuestos.

OneCoin también ha hecho que las autoridades financieras y los encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo analicen con más detalle las monedas criptográficas y encuentren formas y medios para rastrear a los comerciantes, si es necesario. Si bien varios multimillonarios han calificado las cripto-monedas como futuristas, nadie puede predecir cuánto tiempo puede sostener esta burbuja.

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