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Fraudes en Brasil: nuestras empresas necesitan despertar para eso!

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En febrero de este año, Kroll publicó su Informe Global de Fraude y Riesgos 2016/17, resultado de una encuesta realizada con 545 ejecutivos senior en todo el mundo.

Algunos puntos de esta investigación me llamaron la atención. Uno de ellos es la constatación de lo que ya sabía sobre el crecimiento de la incidencia de fraudes de forma acentuada, donde el 82% de los entrevistados relataron un caso de fraude en los últimos 12 meses, contra el 70% en 2013.

Es notorio que la complejidad del entorno corporativo y de negocios ha creado espacio para nuevos y más complejos riesgos de fraude, sin que la empresa tenga posibilidades de prepararse para mitigarlos.

Un número creciente de ciberataques ha sido reportado y la investigación demuestra que el 85% de las empresas entrevistadas sufrieron un ciberataque o ocurrencia de pérdida y robo de informaciones.

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Datos importantes que afectan a Brasil

Pero lo que me llamó más atención fueron tres puntos directamente relacionados a la investigación enfocada en Brasil. Son ellas:

  • El 68% de las ocurrencias de fraudes fueron detectadas aquí, un número menor que el promedio global del 82%;
  • Aumento de la percepción de exposición al fraude al 92% de los entrevistados;
  • El principal medio para la detección fue a través de los trabajos de la auditoría externa.

Un análisis más detallado sobre los puntos anteriores me hizo entender que los sistemas de control interno existentes en las empresas brasileñas no son suficientes para detectar y / o prevenir ocurrencias de fraudes.

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Inversiones bajas por cuenta de la crisis

La falta de inversión debido a la crisis económica, los procesos de gestión puede ser uno de los pilotos, pero creo que la mayor parte de esto es la falta de conciencia y culturales compromiso con los fundamentos de gobierno y cumplimiento.

No es papel de los auditores externos detectar fraudes. La empresa tiene otros mecanismos de defensa que deben ser más apropiados para este objetivo, como por ejemplo el canal de denuncias. En el caso de Brasil, la detección por este recurso está muy abajo cuando comparado al resultado global.

Para revertir esta situación, las corporaciones en Brasil deben abordar este asunto de forma clara y objetiva. No es posible fingir que tienen gobernanza o que combaten el fraude y / o la corrupción, sea una empresa del sector privado o público.

La alta gestión tiene que tener compromiso con las mejores prácticas de gobernanza. Debe tener conciencia de que existen los riesgos y que los gastos en los procesos de gestión de riesgos y controles internos son en realidad inversiones.

Primero porque perfecciona el capital aplicado en su estructura organizativa y, en segundo, porque minimiza el posible impacto financiero de una pérdida generada por fraude o corrupción.

La investigación demuestra que el costo medio de las pérdidas financieras por fraude es entre el 1% y el 3% de la facturación. Es bastante dinero, por lo tanto.

La empresa debe trabajar y difundir en toda su organización la cultura de la gestión basada en riesgos. No adelanta a la empresa contar en su estructura con gestor de riesgos, auditores y expertos en controles internos si los gestores de la empresa, en todos los niveles, no son proficientes en riesgos y controles internos.

El liderazgo debe ser visionario y comprometido con la ética, no tiene sentido tener el código de conducta o programas de cumplimiento ético si los líderes no ejemplifican en sus acciones compromiso sin restricciones a estos atributos.

La auditoría interna como órgano de monitoreo independiente, tiene un papel crucial en todo este proceso. El auditor es uno de los agentes de cambio, pero para ello debe tener su objetividad preservada a través de una postura profesional integrada y ser competente al actuar de conformidad con las normas internacionales de auditoría.

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Espero que las empresas, a través de sus gestores, acuerden una nueva realidad, a un nuevo entorno corporativo, donde el valor de la empresa se construye no sólo por el valor generado para las partes relacionadas, sino también basado en cómo se genera.

Quien sabe, en las próximas encuestas podemos encontrar un resultado más positivo en el proceso de combate al fraude y la corrupción.

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